浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2022年度股东大会会议通知

各位股东、董事、监事、高级管理人员：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》的有关规定以及浙江宏伟供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司决定召开2022年度股东大会，现就有关会议事项通知如下：

一、会议时间、地点：

   1、会议时间：2023年6月20日10:00

2、会议地点：永康市九州西路888号宏伟集团15F大会议室

二、会议议题

    议案一： 关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案；

议案二：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案；

议案三：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案；

    议案四：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案；

    议案五：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司申请年度授信并提供资产抵押》的议案；

议案六：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2022年度权益分派方案》的议案；

议案七：关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；

议案八：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司新增董事会成员》的议案；
    议案九：关于《修订浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》的议案

三、与会人员：

    1、公司股东（因故不能出席会议的股东可书面委托授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份）出席会议；

    2、董事、监事、高级管理人员列席会议；

3、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（委托人凭本人身份证、授权委托书）出席；法人股东由法定代表人或执行合伙人代表凭本人身份证（委托人凭本人身份证、授权委托书）出席。

四、其它事项：

1、联 系 人:王东

2、电子信箱：d.wang@hw-mail.cn

3、电    话: 0579-81700668

4、传    真: 0579-81700685

5、地    址：浙江永康市经济开发区九州西路888号

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2023年6月1日